Polizia polacca accusa il quinto sospetto nella vicenda BitBay/Zondacrypto: nuovi sviluppi su frode e scomparsa del fondatore

Il procuratore polacco ha formalizzato l’arresto di Roman Ż., ex socio d’affari del scomparso fondatore di BitBay, Sylwester Suszek, con due imputazioni, tra cui frode. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che riguarda il crollo dell’ex exchange, ora ribattezzato Zondacrypto, e la misteriosa scomparsa di Suszek, con ripercussioni economiche per centinaia di migliaia di utenti.

Contesto storico: da BitBay a Zondacrypto

BitBay nasce nel 2014 e, grazie a una base di oltre un milione di utenti, si posiziona come uno dei più grandi exchange polacchi. Nel 2021 l’azienda si rebrandizza in Zondacrypto, ma a partire da febbraio 2024 cominciano a emergere ritardi nei pagamenti e, il 17 marzo, la sospensione dei depositi in Bitcoin per “volatilità di mercato”. Entro aprile il sito cade del tutto, lasciando gli utenti con prelievi bloccati e stimati danni di almeno 350 milioni di zloty (circa 94 milioni di dollari).

Arresto di Roman Ż. e le accuse

Roman Ż., descritto dalla stampa polacca come ex partner commerciale di Suszek, è stato fermato nella regione della Slesia. Le accuse includono:

• Frode su larga scala legata alla gestione di BitBay/Zondacrypto.
• Un secondo reato non ancora divulgato, ma che le autorità temono possa riguardare riciclaggio di denaro.

Il procuratore intende richiedere la custodia cautelare preventiva, sostenendo il timore che Ż. possa fuggire, soprattutto dopo aver appreso di un imminente viaggio in Cina. Il difensore ha contestato le accuse, presentando una dettagliata ricostruzione dei fatti.

Implicazioni per gli utenti e per il mercato crypto polacco

Le autorità hanno congelato circa 4 milioni di euro in un conto bancario legato all’ex exchange e hanno sequestrato orologi di valore e documenti aziendali. L’Unità di intelligence finanziaria estone ha parzialmente sospeso la licenza di BB Trade Estonia OÜ, la società madre di Zondacrypto, impedendole di accettare nuovi asset. Oltre a 3 600 denunce raccolte entro giugno, l’inchiesta ha già coinvolto altri quattro individui, tra cui il presidente del Comitato Olimpico Polacco, accusato di “protezione a pagamento” nei confronti di alcuni creditori.

Prospettive legali e prossimi passi

L’indagine è stata unita a quella sulla scomparsa di Sylwester Suszek, avvenuta nel marzo 2022, per valutare se la gestione dell’ex exchange possa fornire indizi sul suo destino. Un tribunale dovrà decidere se mantenere Ż. in custodia cautelare mentre le indagini proseguono, con la possibilità di ulteriori arresti e sequestri. Nel frattempo, gli investitori polacchi rimangono in attesa di risarcimenti, mentre le autorità cercano di ricostruire l’intera catena di responsabilità.

Conclusioni operative

– **Rischio di credito:** gli utenti di Zondacrypto dovrebbero considerare le perdite come quasi definitive, a meno di un futuro accordo di liquidazione.
– **Vigilanza normativa:** le autorità polacche ed estoni stanno intensificando il controllo su exchange non regolamentati; gli operatori del settore dovranno adeguare rapidamente le proprie pratiche di AML/KYC.
– **Strategia di investimento:** data la gravità delle accuse e le perdite accumulate, gli investitori dovrebbero adottare un approccio prudente verso gli asset legati a exchange emergenti in Europa orientale, privilegiando piattaforme con licenze solide e audit trasparenti.